شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مكة للإنشاء والتعمير
يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 21/11/1432 & 65259; أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي ( بالدور السابع / مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة أو بالبريد الممتاز على صندوق بريد رقم : 7134 مكة المكرمة 21955 أو بالفاكس رقم : 5583086 ) على أن يكون ذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى ، في يوم الأربعاء 17/9/1432& 65259; الموافق 17/8/2011م ( طبقاً لتقويم أم القرى ) بإذن الله.
يشمل هذا الطلب طبقاً لتعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 & 65259; ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420 & 65259; وطبقاً لتعميم هيئة السوق المالية رقم 4/2359 وتاريخ 12/4/1431 & 65259; ، ما يلي:
1 - تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة ، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى (والتي لا يزال يتولى) عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
2 - تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 ( نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول ) الذي يمكن الحصول عليه على رابط هيئة السوق المالية التالي: هنا
كما توجد وصلة للرابط على موقع الشركة mcdc.com.sa
3 - وإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير يرفق بالطلب البيانات التالية:
أ - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلي مجموع الإجتماعات.
ج - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4 - يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية، وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح.
علماً بأن نموذج طلب الترشيح الإسترشادي يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت mcdc.com.sa، كما يمكن طلبه عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
وبالله التوفيق
مجلس الإدارة
<br>
شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مكة للإنشاء والتعمير
يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 17 رمضان 1432 & 65259; الموافق 17 أغسطس 2011م بمشيئة الله، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1432 & 65259;.
2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1432 & 65259;، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1432 & 65259;.
4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432/1433& 65259;، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على تعيين الأستاذ/ بكر حامد عبدالغفور مير، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف خلفاً للدكتور/عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، إعتباراً من 6/1/1432 & 65259; وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في20/11/1432 & 65259;.
6) الموافقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
7) تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة، ومدته 3 سنوات تبدأ من 21/11/1432 & 65259;، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
8) الموافقة على إقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432 & 65259; بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد (15 & 1642; من رأس المال)، وتحويل باقي الأرباح لحساب الأرباح المبقاة، علما بأن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432 & 65259; ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية (الأربعاء 17/9/1432 & 65259; الموافق 17/8/2011م)، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية ( تتمة ).
شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مكة للإنشاء والتعمير
تتمة
ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:
1) لكل مساهم-حائز على 20 سهم فأكثر-الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2) القوائم المالية معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3) طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاتها ستكون تحت تصرف المساهمين للإطلاع عليها بمقر إدارة الشركة قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً.
4) على المساهمين الراغبين في الحضور- أصالةً أو نيابةً الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
5) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية طبقاً للنظام.
6) النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
7) كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ إستثمارية، وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه، للإستفسار يمكن الإتصال على الهواتف التالية: 5570377/5570037 أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير / شئون المساهمين / ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa)
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة.
وبالله التوفيق. مجلس الإدارة
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
بحمد الله، انعقدت الجمعية العامة العادية الثالثة لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) مساء يوم الثلاثاء 28/06/1432هـ الموافق 31/05/2011م، وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 53.31%، وقد ناقشت الجمعية جدول أعمالها المقرر وأتخذت القرارات اللازمة بإجماع الأصوات المؤهلة نظاما للتصويت، على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010م
3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب الفوزان والسدحان KPMG ومكتب الدار لتدقيق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
5.الموافقة على تعيين الأستاذ علي حسن الجاسر الشهري و الأستاذ ماجد خالد المزيرعي بدلاً من العضويين المستقيلين الدكتور عمر حافظ و الأستاذ مازن محمد بترجي.
6. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
7.المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
8. المصادقه على قواعد اختيار أعضاء لجنة الحوكمة و الترشيحات و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
9.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2010م.
