بترورابغ تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عاديه الأولى

عقدت شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه الأولى عصر يوم السبت 5 رجب 1433هـ الموافق 26 مايو 2012م في بمقر الشركة بمدينة رابغ برئاسة المهندس عبد العزيز فهد الخيال رئيس مجلس إدارة الشركة وأقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال وهي كالتالي:

ملف مرفق 9307

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

2. تمت الموافقة على تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

3. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

4. تمت الموافقة على تعيين المراجع الخارجي كي بي إم جي (الفوزان والسدحان) من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2012م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. تمت الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بتكوين مجلس الإدارة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 8 إلى 9 أعضاء لتطبيقها إبتداءً من الدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ في تاريخ 3 نوفمبر 2012م.
6. تمت الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بنصاب الاجتماعات و قرارات مجلس الإدارة لتطبيقها إبتداءً من الدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ في تاريخ 3 نوفمبر 2012م.

7. تمت الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بالقوة التصويتية لإقرار طريقة التصويت التراكمي لغرض تعيين أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة والتي تبدأ في تاريخ 3 نوفمبر 2012م.

8. تمت الموافقة على السياسات و المعايير و الإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة للعمل بها في الترشيح لعضوية المجلس في دورته القادمة والتي تبدأ في تاريخ 3 نوفمبر 2012م.

والجدير بالذكر ان إجتماع الجمعية العامة الغير عاديه الأولى حظي بإقبال جيد من قبل مساهمي الشركة وبنسبة حضور 82.56 % من مجموع الأسهم، مما يشير إلى التفاعل المثمر بين مجلس إدارة الشركة ومساهميها والذي يحقق التعاون الدائم للارتقاء بالشركة على كافة الأصعدة .