الاتحاد الأوروبي يضيف دول للقائمة السوداء في غسل الأموال

ستراسبورج (فرنسا) (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1854.jpg

وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي:

- أفغانستان - و - ساموا الأمريكية
- جزر الباهاما - و - بوتسوانا
- كوريا الشمالية - و - إثيوبيا
- غانا - و - جوام
- إيران - و - العراق
- ليبيا - و - نيجيريا
- باكستان - و - وبنما
- بويرتو ريكو - و - ساموا
- السعودية - و - سريلانكا
- سوريا - و - ترينيداد
- توباجو - و - تونس
- الجزر العذراء الأمريكية - و - اليمن.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.